Vertreterversammlung 2013

Vertreterversammlung 2013

am Donnerstag, dem 27. Juni 2013, 18:00 Uhr, hat unter Teilnahme von 38 gewählten Vertretern die 22. ordentliche Vertreterversammlung in der Geschäftsstelle der Gartenstadt Hüttenau eG, Thingstraße 15, 45527 Hattingen-Welper, stattgefunden.

Die Einladung war gemäß § 32 der Satzung durch schriftliche Mitteilung an sämtliche 58 Vertreter fristgemäß ergangen. Mit der Einladung wurde auch der Geschäftsbericht für 2012 (Vorabzug) fristgemäß zugestellt.

Die Tagesordnung wurde wie folgt behandelt:

1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2012, des Lageberichtes des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Vorschlages zur Verwendung des Bilanzgewinnes
   
   Im Anschluß an die Ausführungen des hauptamtlichen Vorstandsmitglieds Roland Himmel berichtete der Aufsichtsrat, dass der durch den Vorstand vorgelegte Jahresabschluß gebilligt und der Vertreterversammlung empfohlen wird, dem Vorstand Entlastung zu erteilen und den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 205.318,07 € wie durch den Vorstand vorgeschlagen zu verteilen
   
   
2. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012, den Lagebericht des Vorstandes sowie den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
   
   Die Vertreterversammlung fasst einstimmig den Beschluß, den Jahresabschluss zum 31.12.2012, den Lagebericht des Vorstandes sowie den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 zu genehmigen.
   
   
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2012 in Höhe von € 205.318,07
   
   Der Vorstand hat vorgeschlagen, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verteilen:
   Vortrag auf neue Rechnung = 100.000,00 €
   2,75% Dividende auf die dividendenberechtigten Geschäftsguthaben in Höhe von 3.829.747,88 € = 105.318,07 €.
   Die Dividende wird am 28.06.2013 an die Mitglieder ausgezahlt.
   Der Aufsichtsrat hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und empfiehlt der Vertreterversammlung, ebenfalls einen entsprechenden Beschluß zu fassen. Die Vertreterversammlung beschliesst einstimmig, den Bilanzgewinn wie vorgeschlagen zu verteilen.
   
   
4. Beschlussfassung über den Bericht der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2011
   
   Für das Geschäftsjahr 2011 war vom Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. die gesetzliche Prüfung nach § 53 ff des Genossenschaftsgesetzes durchgeführtworden. Die Prüfung erstreckte sich auf die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; sie schloß die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 und des Lageberichtes ein.
   
   Der Prüfungsbericht lag in der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme aus. Das vom Prüfungsverband zusammengefaßte Ergebnis war ebenfalls zur Einsichtnahme ausgelegt worden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates gab den Wortlaut der Verterterversammlung bekannt. Die Vertreterversammlung nimmt den Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 zustimmend zur Kenntnis.
   
   
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
   
   Der Vertreterversammlung wurde vorgeschlagen, Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten. Die Vertreterversammlung entlastet im Anschluss einstimmig beide Gremien.
   
   
6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
   
   Dem Aufsichtsrat gehören sechs Mitglieder an. Sie werden von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt. Alljährlich scheidet ein Drittel der Mitglieder - also jeweils zwei - aus. In diesem Jahr scheiden turnusgemäß Frau Witte-Lonsing und Herr Hasebrink aus. Grundsätzlich ist nach der Satzung Wiederwahl möglich. Für jedes Mitglied wurde gesondert die Wahl vorgenommen. Beide Mitglieder des Aufsichtsrates wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt und nahmen die Wahl an.